Беліз допоміг російському регулятору з виявленням потенційно недобросовісної інвесткомпанії

Центральний банк Белізу вирішив допомогти російському регулятору та учасникам ринку з виявленням потенційно недобросовісної компанії. Згідно з офіційною інформацією Центробанку, у якійсь компанії Innovative Securities немає ніяких ліцензій, що дають право займатися фінансовою діяльністю. На сайті компанії пропонуються різні інвестиційні стратегії, проте факт існування не тільки ліцензій, але і самої Innovative Securities можуть підтвердити тільки посередники, які просувають її продукти через російський Інтернет.

Банк Росії опублікував прес-реліз про лист Центрального банку Белізу, який інформує всіх потенційно зацікавлених осіб про відсутність у компанії Innovative Securities Ltd. «Ліцензії на здійснення банківської та (або) фінансової діяльності на території Белізу і (або) за її межами». ЦБ Белізу регулярно з 2001 року передає подібну інформацію Банку Росії. Це робиться в рамках міжнародного співробітництва, пояснили в російському ЦБ. Однак, як з`ясувалося, в донесенні до російського ринку інформації белізького ЦБ є і більш прикладний сенс: компанія Innovative Securities активно залучає приватних інвесторів через свій сайт.

На сайті компанії вказано, що вона є холдингом, головний структура якого знаходиться у Великобританії. У Росії (а також ряді країн Центральної та Східної Європи) Innovative Securities представлена компанією Life Division. За контактним телефоном цієї компанії кореспондента «Коммерсанта», котрий представився потенційним інвестором, запевнили, що компанія Innovative Securities «надійна», а для отримання подальшої інформації необхідно надіслати електронного листа зі своїми даними. Коли кореспондент «Комерсант» зателефонував за тим же телефоном офіційно, менеджер заявила, що не може відповісти на питання, як при наявності повідомлення ЦБ (опубліковано на сайті Банку Росії 2 жовтня) компанія продовжує залучати нових клієнтів.

Так як лист Центрального банку Белізу і відповідний прес-реліз стосувалися конкретно Innovative Securities, «Комерсант» спробував зв`язатися саме з нею. Однак пробитися до Innovative Securities через Life Division виявилося неможливо. У відповідь на прохання з`єднати з керівництвом Innovative Securities менеджер Life Division запропонувала написати листа електронною поштою за вказаною на сайті адресою. Спроба зателефонувати за британським і швейцарському телефонами Innovative Securities, зазначеним на її сайті, дала такий же результат: трубку обидва рази брали менеджери Life Division, які називали себе по-російськи, розмова йшла по описаній схемі.