Беліз: приваблює приватних інвесторів

Відео: Офшор Беліз - реєстрація компанії в Белізі

На російському ринку активізувалися компанії, що пропонують громадянам безпрограшні схеми інвестування коштів на зарубіжних фондових і валютному ринках. Федеральна служба з фінансових ринків отримала близько 30 скарг від інвесторів, чиї кошти загубилися десь між Белізом і Новою Зеландією, де зареєстровані брокери, які пропонують свої послуги через російських посередників. В одній з таких компаній заявили, що вважають себе «провідником вітчизняного капіталу на глобальний фінансовий ринок».

Відео: Беліз. Турист по життю. Навколо світу

Як повідомив у своєму блозі керівник ФСФР Дмитро Панкін, в останні кілька місяців в ФСФР звернулася велика кількість інвесторів, які уклали договори з іноземними компаніями на надання послуг на зарубіжних фінансових ринках за посередництва компаній General Investment Partners, RoyalMaxBrokers і втратили свої грошові кошти. «За два місяці ми отримали близько 30 скарг від інвесторів-фізичних осіб, які втратили свої кошти. Вважаю дуже важливим застерегти потенційних інвесторів від укладення подібних договорів. Ми готуємо матеріали для направлення їх до правоохоронних органів », - заявив« Комерсант »пан Панкін.

Згідно з інформацією на сайтах двох зазначених інвесткомпаній, вони пропонують російським громадянам укладати договори з іноземним брокером на інвестування коштів на валютному ринку «Форекс» і іноземних біржах. Брокером General Investment Partners виступає Flamel Trading Limited, діяльність якої регулюється законодавством Нової Зеландії. Брокером RoyalMaxBrokers - DT Trading Limited, нібито знаходиться в юрисдикції Белізу. Обидві компанії з`явилися зовсім недавно. RoyalMaxBrokers зареєструвала сайт в зоні ru 26 жовтня 2010 року, General Investment Partners - 4 лютого 2010 року. За повідомленнями учасників торговельних форумів, з 2009-го по 2010 рік за адресою і телефонами General Investment Partners працювала компанія First Moscow Currency Advisors, яка надавала точно такі ж послуги. Її брокер (Tides Financial Management Ltd.) був зареєстрований на Віргінських островах, людина, що спілкується з клієнтами і виконує накази, - в Панамі, банк, в який треба переводити гроші, - на Кіпрі.

У RoyalMaxBrokers звинувачення на свою адресу з боку керівника ФСФР вважають необгрунтованими. «Ми дуже високої думки про його професійні якості, але він теж не захищений від помилок. Цілком ймовірно, що якщо пан Панкін більш грунтовно зануриться в тему, то зможе змінити свою думку », - заявила« Комерсант »PR-директор RoyalMaxBrokers Ірина Барабанова. За її словами, укладаючи договір з будь-яким своїм партнером, компанія зобов`язується захищати його інвестиційні інтереси. «Корпорація RoyalMaxBrokers є провідником вітчизняного капіталу на глобальний фінансовий ринок», - заявила пані Барабанова.

У General Investment Partners повідомили «Комерсант», що коментарі давати уповноважений тільки директор Олександр Крилов, який вчора був недоступний.

Відео: Де купити офшор Беліз

Схему взаємодії з RoyalMaxBrokers її клієнтів консультант компанії «Рінатпо» телефону описав так. Укладаючи договір з компанією, ви отримуєте персонального брокера, який хоч і зареєстрований за кордоном, але володіє невеликим штатом російськомовних співробітників. Мінімальна сума інвестування - $ 20 тис., За успішні угоди брокер бере приблизно 20% комісійних. На сайті компанії вказано, що її партнером є ВТБ 24. Як пояснили в «Рінатпо», якщо клієнт захоче торгувати на вітчизняному ринку, то DT Traiding зробить угоди через брокера ВТБ 24 на ринкових умовах. «З компанією RoyalMaxBrokers в кінці грудня 2011 року укладено стандартний договір по залученню клієнтів на обслуговування банком ВТБ 24, - повідомили« Комерсант »в прес-службі банку.- Жоден клієнт компанією RoyalMaxBrokers в банк притягнутий не був».

Деякі клієнти RoyalMaxBrokers виявилися не настільки впевнені в безпрограшність її схем. Один з них, Євген Єрмілов, розповів «Комерсант», що потрапив в RoyalMaxBrokers в лютому 2011 року. Він уклав агентську угоду з компанією, за яким вона зобов`язалася протягом одного дня перевести гроші в Беліз для інвестування на іноземних ринках. Пан Єрмілов, за його словами, перевів $ 150 тис. Потім йому подзвонив брокер, який пропонував здійснити операцію, плутаючись в термінології, але тижневий прибуток в розмірі $ 100 тис., Що відбилася на рахунку пана Єрмілова, його заспокоїла. Однак у квітні брокер повідомив йому, що він втратив всі гроші, і запропонував оформити депозит на $ 250 тис. Брокерських коштів, щоб клієнт міг відігратися. В результаті нібито вдалося відіграти $ 90 тис., Але, коли Євген захотів забрати ці гроші, йому пояснили, що зробити він це зможе, тільки якщо спочатку переведе $ 250 тис. На свій рахунок в Беліз. Після того як пан Єрмілов запросив рахунок з російського банку, який здійснював проводку коштів між ним і RoyalMaxBrokers, він зрозумів, що його кошти не покидали меж країни і не використовувалися в торгах. За його словами, дані і графіки торгів, які Євген запросив в DT Traiding, виявилися викачаними з Bloomberg.

Відео: Беліз: офшор на межі банкрутства

Якщо історія, розказана Євгеном Єрмілов, вірна, то повернути свої кошти йому буде складно, хоча він, за його словами, і подав заяву в поліцію. «До суду подати на брокера - DT Traiding - не вийде, тому що він юридично перебуває в Белізі і у мене немає з ним договору», - визнає пан Єрмілов, договір у нього є тільки з RoyalMaxBrokers. Представник DT Traiding Тетяна повідомила «Комерсант», що RoyalMaxBrokers надає компанії представницькі послуги, і заявила, що не коментує дії іншої юридичної особи.

За словами голови колегії адвокатів «Миколаїв і партнери» Юрія Ніколаєва, довести винність компаній можна. «За заявою громадян слідчі органи можуть встановити беніфіціари офшорних компаній і вимагати від російських банків дані про рух коштів».